>México, D.F.- En los últimos tres años creció cerca de 30% el número de profesionistas que se dedican al “lavado” de dinero y aunque la mayoría de ellos opera en instituciones financieras, cada vez hay más sectores donde se detectan casos de empleados que realizan esta actividad.
Jorge Manrique, rector del Colegio Jurista, precisó que por lo general, quienes blanquean dinero trabajan en bancos, casas de bolsa, casas de cambio, aseguradoras,ransmisores de fondos, entidades de finanzas populares o inmobiliarias.
Sin embargo, en los últimos años, este delito se extendió a corredores de arte, concesionarios automotrices, prestadores de servicios profesionales o dentro de la hotelería y el turismo.
"Por sus conocimientos, relaciones y apariencia, son criminales miméticos que se desarrollan en ambientes empresariales, políticos y sociales pero realizan ilícitos que generan inestabilidad económica, problemas sociales, fiscales y monetarios", dijo el especialista.
Detalló que por lo general, este tipo de empleados tienen más de cinco años de antigüedad en la empresa que laboran, ocupan cargos de confianza, tienen muchas funciones y se rehúsan a salir de vacaciones o delegar el trabajo.
Insistió en que este tipo de personal son los últimos en salir de la oficina, mantienen un bajo perfil, e incluso, recurren a préstamos que pagan con descuentos de nómina.
Otras de las características de los lavadores es que cambian de manera constante de domicilio, no desean proporcionar información de antecedentes personales al solicitar un crédito, entre otros.
Recalcó que las Sofomes y Sofoles son entidades de alto riesgo, pero prácticamente en cualquier empresa pueden presentarse casos de blanqueo de capitales.
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